Arthur Budovsky, người đồng sáng lập của dịch vụ ví điện tử Liberty Reserve đã bị kết án hôm thứ sáu (6/6/2016) với mức án 20 năm tù với các cáo buộc về việc rửa tiền cho tin tặc, nặc danh, khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma túy trên toàn cầu.
Arthur Budovsky Belanchuk (42 tuổi) đã thành lập ra trang web Liberty Reserve là dịch vụ ví điện tử giúp thực hiện giao dịch trực tuyến thông qua các các đơn vị tiền tệ ảo của riêng mình do chính công ty này quy định (LR). Liberty Reserve được thành lập tại Costa Rica vào khoảng năm 2005 và hoạt động cho đến khi nó đã bị đóng cửa bởi chính quyền liên bang vào năm 2013 cùng với việc bắt giữ Budovsky ở Tây Ban Nha. Kể từ khi thành lập năm 2005 đến khi Liberty Reserve bị đóng cửa bởi chính quyền vào năm 2013 công ty đã xử lý giao diện với tổng số tiền là hơn 8 tỷ đô la và hơn 5,5 triệu người dùng trên toàn thế giới.
Các công tố viên ở New York gọi Liberty Reserve là một “ngân hàng chợ đen”. Nó đã giúp các tổ chức tội phạm mạng che giấu và hợp pháp hóa (rửa tiền) khoảng 6 tỷ đô la có được từ các dịch vụ phi pháp thông qua đơn vị tiền tệ ảo (LR).
Ngoài việc bị kết án 20 năm tù, Thẩm phán Quận Denise Cote còn yều cầu Budovsky phải bồi thường 122 triệu đô la và phạt anh $500.000. Cote nói đây là những mức xử phạp phù hợp và cần thiết để ngăn chặn Budovsky có thể tái phạm trong tương lai. Trước đó vào năm 2006 Budovsky cùng với kỹ sư của mình là Vladimir Kats đã bị bắt giữ với cáo buộc tương tự cũng với một dịch vụ ví điện tử khác là GoldAge. Khi đó cả 2 bị kết án 5 năm tù vì tham gia vào việc kinh doanh và chuyển tiền mà không có giấy phép nhưng quản chế. Cả hai Budovsky và Kats đã chuyển đến Costa Rica để tránh việc thi hành án tại Hoa Kỳ.
Huỳnh Mai Anh Kiệt (Theo THN)
